В Ленинский районный суд Нижнего Тагила было направлено уголовное дело против 42-летнего Шамси Ахмадова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, что соответствует части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности дела стали известны благодаря информации, размещённой на сайте Между Строк.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2023 по 2024 год Ахмадов, который занимался предпринимательской деятельностью в строительной сфере, заключал договора с гражданами на возведение жилых домов. Однако, после получения денежных средств от заказчиков — в том числе заёмных и кредитных, он выполнял лишь отдельные работы.

Следствие считает, что фактическое выполнение строительных обязательств было крайне ограничено и осуществлялось с целью создать у клиентов ложное впечатление о том, что работы продолжаются в соответствии с договором. В итоге, предприниматель прекращал выполнение обязательств и скрывался, оставляя полученные деньги себе.

Кроме того, для подкрепления своих действий, как полагает следствие, Ахмадов оформлял фиктивные акты приёмки выполненных работ. Эти документы использовались для введения в заблуждение как самих заказчиков, так и кредитных учреждений, через которые привлекались средства на строительство.

В рамках уголовного дела выделены семь эпизодов предполагаемой преступной деятельности. По данным пресс-службы суда, общий ущерб, причинённый потерпевшим, превышает 35 миллионов рублей.